潜江永安药业股份有限公司独立董事

(相关资料图)

      关于第六届董事会第十六次会议相关事项的

               独立意见

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，

作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、

负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅第六届董事会第十六次会

议的相关事项发表独立意见如下：

  一、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见

  经核查，我们认为：公司在确保不影响正常生产经营及日常资金周转需要的

前提下，使用自有资金选择投资安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，

有利于提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东创造一定的投资收益。公

司制定了《委托理财管理制度》，在规范公司委托理财行为的同时，也能够有效

控制投资风险，保障公司资金安全。该委托理财事项的审批程序和决策内容符合

相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司

及子公司使用自有资金进行委托理财。

  二、关于使用自有资金进行证券投资的独立意见

  经核查，我们认为：公司在确保正常生产经营的前提下，通过合理规划资金

安排并有效控制风险，适度进行证券投资，能够提升公司资金使用效率及资金收

益水平，为股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法、合规，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东的利益。对于证券投资行为，公司制定了切实

有效的《证券投资与衍生品交易管理制度》，证券投资风险能够得到有效控制，

不会影响公司正常的生产经营。因此，同意公司及子公司使用自有资金进行证券

投资。

  三、关于对外投资暨关联交易的独立意见

  经核查，我们认为：公司本次增资入股黄冈永安日用化工有限公司是在各方

平等的基础上协商确定的，遵循了自愿、公开、诚信的原则，交易条款公平合理，

符合公司未来业务布局和发展规划。本次交易事项价格公允，不会对公司正常经

营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据相关规定，本次

交易事项属于关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决，

审议程序合法合规。因此，我们同意该对外投资暨关联交易事项。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会

第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

     赵纯祥        张   冰      韩建涛

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